Was solltest du mitbringen:

• Laufendes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder einem vergleichbaren Studiengang; ein Quereinstieg ist bei großem Interesse an diesen Themen ebenfalls möglich
• Interesse an Compliance-, KYC- oder Due Diligence Themen
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office (insb. Excel)
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Umfang der Tätigkeit 15-20 Stunden

Deine Aufgaben:

• Du hilfst mit bei der Überwachung von Geschäftsaktivitäten auf ungewöhnliche/verdächtige Muster,
• du aktualisierst Kunden, Informationen und Dokumente gemäß Geldwäschegesetz, und stellst sicher, dass alle Kundendaten (Eigentümerstruktur, Wirtschaftlich Berechtigte, zeichnungsberechtigte Personen) aktuell und vollständig sind,
• du stellst sicher, dass alle Überwachungsergebnisse, Aktualisierungen und getroffene Entscheidungen dokumentiert und abgelegt sind,
• du erstellst Berichte über festgestellte Risiken und Kundenbewertungen für Vorgesetzte und Compliance-Stellen,
• du unterstützt das Team bei der Erstellung von Listen, Reportings etc.